湖南方盛制药股份有限公司 关于确认公司2021年度日常关联交易实际发生额的公告

（上接B837版）

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入156,697.27万元，同比增长22.54%；实现归属于上市公司股东的净利润7,004.06万元，同比增长9.79%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-050

湖南方盛制药股份有限公司

关于确认公司2021年度日常关联交易实际发生额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2021年日常关联交易预计及实际发生情况

1、2021年日常关联交易预计情况

2021年1月22日、2021年4月27日、2021年10月28日，公司分别召开第五届董事会第一次会议、第五届董事会第二次会议、第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》、《关于确认公司2020年度日常关联交易实际发生额及控股子公司2021年度预计日常关联交易的议案》、《关于全资子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司及全资/控股子公司拟与关联人或其全资/控股子公司发生的年度设备采购、委托生产、房屋租赁、捐赠等业务，涉及总金额为人民币5,795万元。

2、实际发生情况（单位：人民币万元）

■

3、年内偶发性关联交易（单位：人民币万元）

■

4、其他事项

1）以往年度关联交易进展情况

①经公司董事长审批同意：2019年5月，公司将部分办公场地租赁给湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司，租金为102.19万元；2020年2月，将原租赁合同单价上调，租金增加至133.17万元；2021年3月，因减少租赁面积，租金降至87.22万元。

2020年3月，公司将三间宿舍租赁给湖南湘雅夕乐苑健康养老管理有限公司，租金总计8.17万元；2021年3月，退租一间宿舍，租金调整为6.54万元。

②经公司董事长审批同意：2019年3月，公司将办公场地租赁给湖南碧盛环保有限公司，租金为7.81万元；2021年10月，因其提前退租并终止租赁合同，实际发生租赁金额为6.96万元。

2）其他（单位：人民币万元）

■

上述关联交易方为公司与其他特定关联人（特指：公司独立董事担任除公司外其他法人或组织的独立董事且不存在其他构成关联人情形的关联人）发生的交易，已分别经公司第四届董事会第九次会议、2019年年度股东大会审议豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

二、关联交易目的及交易对公司的影响

公司2021年度关联交易的发生均为公司或控股/全资子公司按照市场定价的原则与关联人发生的正常和必要的经营行为，与上述关联人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。此类关联交易均按照相关规定履行了相应的审批程序，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司及控股子公司与关联方已发生的业务基于生产经营中的实际需要，在确定上述交易对象前，已经进行了充分的市场调研；在定价的过程中，充分参考了同类交易的市场定价，上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响，该议案表决程序合法有效，关联董事回避了表决，我们同意本议案。

四、监事会意见

公司及控股子公司与关联方已发生的业务，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意本议案。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、独立董事意见；

3、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-053

湖南方盛制药股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月19日14点30分

召开地点：公司办公大楼一楼会议室（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2022年5月18日至2022年5月19日

投票时间为：2022年5月18日下午15:00-5月19日下午15:00止

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事袁雄作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议股权激励相关事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（详见公司2022-057号公告）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案3-12已分别经公司第五届董事会2022年第一次临时会议、第五届董事会2022年第四次临时会议、第五届董事会第五次会议审议通过，议案2经公司第五届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的公告（公告号：2022-008、012、022、046、047）。

公司独立董事将在本次股东大会上作2021年度述职报告。

2、 特别决议议案：议案10、议案11、议案12

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：张庆华

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、本次股东大会网络投票起止时间为2022年5月18日15:00至2022年5月19日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

3、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号湖南方盛制药股份有限公司证券部

联系电话：0731-88997135

邮编：410205；传真：0731-88908647

（五）登记时间：2022年5月17日、5月18日上午9:00至12:00、下午1:30至5:30，2022年5月19日上午9:00至12:00。

六、 其他事项

本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南方盛制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-055

湖南方盛制药股份有限公司

关于举行2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：

会议召开时间：2022年5月17日（星期二）上午10:00一11:00；

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）；

会议召开方式：上证路演中心网络互动；

投资者可于2022年5月10日（星期二）至5月16日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱fs88997135@126.com，603998@fangsheng.com.cn进行提问。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月17日上午10:00-11:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年5月17日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：周晓莉女士

独立董事：袁雄先生

财务总监：刘再昌先生

董事会秘书：何仕先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5月17日（星期二）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com）

（二）投资者可于2022年5月10日（星期二）至5月16日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱进行提问（fs88997135@126.com，603998@fangsheng.com.cn），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）

五、联系人及咨询办法

联系人：曾博茹女士

电话：0731-88997135

邮箱：fs88997135@126.com，603998@fangsheng.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-056

湖南方盛制药股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则的要求作出的调整，对公司损益、总资产、净资产等不产生重大影响。

一、 本次会计政策变更的概述

根据财政部于2018年12月7日颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），公司根据相关要求自2021年1月1日起执行新会计准则并变更相关会计政策。除本项会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。具体情况如下：

（一）变更原因

根据新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起实施，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一租赁》及其相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行新租赁准则，主要内容如下：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是因按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-054

湖南方盛制药股份有限公司

2022年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第七号一一医药制造》、《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》的要求，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期主要经营数据

单位:元 币种:人民币

■

注：

1、主营业务分行业情况中，“医疗业务”为控股子公司湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司医疗服务业务收入；“医药商业”主要为子公司湖南方盛锐新药业有限公司、重庆筱熊猫药业股份有限公司医药销售业务收入；“其他业务”主要为湖南恒兴医药科技有限公司的医药技术服务收入和湖南方盛医疗有限公司融资租赁业务收入；

2、主营业务分类别情况中，“其他”主要是指除心脑血管、抗感染类、儿科、妇科、骨伤科之外的其他各类药品收入及子公司的医疗服务收入、医药商业收入、技术服务收入、租赁业务收入；

3、主营业务分行业情况中，报告期内医药制造收入增长36.50%，主要原因为增加合并子公司江西滕王阁药业有限公司收入（上年同期未纳入合并范围），以及母公司本期因新产品依折麦布片收入增加；

3、主营业务分类别情况中，抗感染药品收入增长164.35%，主要原因为本期增加子公司江西滕王阁药业有限公司收入（上年同期未纳入合并范围），其公司主打产品为抗感染品类；心脑血管类药品收入增长47.82%，主要原因是新产品依折麦布销售情况良好；

4、本期各地区继续加大销售推广，销售业务恢复正常，各项收入同比上期有一定增长。

二、研发及其他情况

截至报告期末，公司及子公司共拥有《药品注册批件》142个（含已转让未办理完转让手续生产批件），新药证书20件，发明专利43项，国际专利1项，外观专利6项，实用新型专利52项。

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-046

湖南方盛制药股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年4月27日下午15:00在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于2022年4月16日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事刘张林先生、杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会），公司3名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、公司2021年度董事会工作报告

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2021年度总经理工作报告

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2021年度独立董事述职报告

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、公司2021年度财务决算报告

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为7,004.06万元，公司2021年度母公司实现净利润10,586.29万元，计提盈余公积1,058.53万元。至2021年末，母公司累计未分配利润为60,434.04万元，公司累计未分配利润为54,615.91万元。

董事会提议：拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发1.50元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表独立意见：1、公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规与《公司章程》的规定；2、公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；3、同意公司2021年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司2022-048号的公告。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

八、关于支付2021年度财务审计机构审计报酬以及聘请2022年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案

董事会确认2021年上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为60万元，内部控制审计费用为10万元。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务会计报表审计的审计机构，同时，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计的审计机构，聘期均为壹年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司2022-049号的公告。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

九、公司2021年内部控制评价报告

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十、关于公司2022年第一季度报告的议案

公司2022年第一季度报告全文及正文详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十一、关于确认公司2021年度日常关联交易实际发生额的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司2022-050号的公告。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事周晓莉女士、陈波先生、郭建军先生回避了表决。

十二、关于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司2022-051号的公告。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十三、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司2022-052号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十四、关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬标准的议案

1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》中的相关规定，并分别经公司第五届董事会第一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司决定支付每位独立董事年度工作津贴为人民币5万元（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、其他董事、监事薪酬

对于非专职董事、监事，拟根据其担任的董事/监事履职情况发放一定的履职津贴（最高不超过2万元/年）。

对于专职董事、监事，将根据工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴，具体金额将根据实际情况确定后履行相应审批程序。

3、高级管理人员薪酬原则

高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任；2022年，高级管理人员薪酬总额较上年度最高调增不超过30%。

4、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进行审批，并报董事会备案。

公司独立董事就此事项发表了专项意见。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十五、关于与子公司股东签署相关协议的议案

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十六、关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案

董事会决定于2022年5月19日（周四）召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司2022-053号的公告。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上议案中，公司独立董事对第七、八、九、十一、十二、十三、十四、十五项议案均发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

以上议案中，第一、五、六、七、八、十四项议案均需提交公司2021年年度股东大会审议，第三项议案需由独立董事在2021年年度股东大会上作述职报告。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-047

湖南方盛制药股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年4月27日16:30在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于2022年4月16日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、公司2021年度监事会工作报告

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2021年度财务决算报告

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式）》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2021年度报告后发表意见如下：

（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（二）上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司2021年度报告全文和摘要的审核意见：

1、公司2021年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等实际情况。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司2021年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司2022-048号公告。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、关于支付2021年度财务审计机构审计报酬以及聘请2022年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案

确认2021年上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为60万元，内部控制审计费用为10万元。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务会计报表审计的审计机构，同时，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计的审计机构，聘期均为壹年。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司2022-049号公告。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、公司2021年内部控制评价报告

公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司2021年度内部控制设计与运行的有效性进行了评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

公司将始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理。未来期间，公司将不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、关于公司2022年第一季度报告的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议湖南方盛制药股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

八、关于确认公司2021年度日常关联交易实际发生额的议案

公司及控股子公司与关联方已发生的业务是与日常生产经营和企业发展密切相关的事项，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司2022-050号公告。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

九、关于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司2022-051号公告。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司2022-052号公告。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十一、关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬标准的议案

1、独立董事

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》中的相关规定，公司拟支付每位独立董事年度工作津贴为人民币5万元（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、其他董事、监事薪酬

对于非专职董事、监事，拟根据其担任的董事/监事履职情况发放一定的履职津贴（最高不超过2万元/年）。

对于专职董事、监事，将根据工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴，具体金额将根据实际情况确定后履行相应审批程序。

3、高级管理人员薪酬原则

高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任；2022年，高级管理人员薪酬总额较上年度最高调增不超过30%。

4、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进行审批，并报董事会备案。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十二、关于与子公司股东签署相关协议的议案

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

以上议案中，第一、二、三、四、五、十一项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-048

湖南方盛制药股份有限公司

关于2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为60,434.04万元，公司累计未分配利润为54,615.91万元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本429,429,720股，以此计算合计拟派发现金红利64,414,458元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为91.97%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）审议程序

公司于2022年4月27日召开第五届董事会第五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；并于同日召开第五届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在大股东套利等明显不合理情形，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司制定的2021年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

三、中小股东的合法权益维护情况

公司于2022年3月26日发布了《关于2021年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告》（详见2022-041号公告），通过电子邮件方式收到3份有效意见（1份建议每10股送/转5股、2份建议每10股送10股派1元并转增3股），公司证券部已将上述意见及时提交公司董事会，董事会认为：公司2014年、2015年已经进行了较高比例的股份送转，目前公司总股本适宜，暂不考虑通过股份送转继续扩大总股本，因此2021年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-049

湖南方盛制药股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）审计机构信息

1、基本信息

上会所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，系财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013年12月改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

成立日期：2013年12月27日(系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期)

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

执业资质：会计师事务所执业证书；会计师事务所证券、期货相关业务许可证；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质等。

是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

首席合伙人：张晓荣

截至2021年末合伙人数量：74人

截至2021年末注册会计师人数：445人

截至2021年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：115人

3、业务规模

2020年度业务收入：4.97亿元

2020年度审计业务收入：2.99亿元

2020年度证券业务收入：1.59亿元

2020年度共向41家上市公司提供审计服务，收费总额0.45亿元，涉及行业包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业。与本公司同行业上市公司审计客户家数：6家。

4、投资者保护能力

截至2021年末职业风险基金计提余额：76.64万元

购买的职业保险累计赔偿限额：3亿元

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元；本所符合相关规定。

近三年上会所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

上会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

1)拟任2022年度项目合伙人、签字注册会计师

翟萍萍，注册会计师，合伙人。具有证券业务服务经验，先后为大型国有企业湖南省兵器工业集团有限责任公司及上市公司湘电股份（600416）、湖南科力远（600478）及新三板公司佳和农牧（871537）、博为软件（836323）、辰泰科技（833681）等十多家企业提供年度审计及财务咨询服务。未在其他单位兼职。

2)拟任2022年度质量控制复核人

周力，1995年获得中国注册会计师资格,1995年起从事上市公司审计。近三年作为签字会计师签署了上市公司、新三板公司审计报告2家。2021年加入上会会计师事务所，从事质控工作，具备相应的专业胜任能力。

3)拟任2022年度签字注册会计师

梅艳，注册会计师。2016年起进入会计师事务所从事审计工作。曾为多家上市公司、拟上市企业提供年度审计、改制及上市审计、企业并购重组审计等各类专业服务，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年无不良诚信记录。

(三)审计收费

2021年度财务报告审计费用为人民币60万元（含税），内部控制审计费用为人民币10万元（含税），两项合计人民币70万元（含税）。上述费用以上会事务所实际投入审计项目的专业服务工作量为基础，综合考虑项目团队的专业能力与经验、实际投入项目人员构成及其耗用工时等要素后协商确定，2021年度审计费用较2020年度无变化，预计2022年度不会发生重大变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会：上会所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，同意续聘上会所为公司2022年度财务会计报告审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，同时，聘任上会所为公司2022年度内部控制的审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可

经核查，我们认为：上会所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在2021年的审计服务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，我们同意公司为保持公司财务审计工作的连续性，继续聘任上会会计师事务所为公司2022年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，同时，聘任上会所为公司2022年度内部控制的审计机构。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经核查，我们认为：上会所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在2021年的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。公司继续聘任上会所为公司2022年度财务会计报告审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，同时，聘任上会所为公司2022年度内部控制的审计机构。上述事项的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于支付2021年度财务审计机构审计报酬以及聘请2022年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第五届董事会第五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于支付2021年度财务审计机构审计报酬以及聘请2022年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》；并于同日召开第五届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于支付2021年度财务审计机构审计报酬以及聘请2022年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-051

湖南方盛制药股份有限公司关于

2021年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（“公司”或“方盛制药”）于2022年4月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案》。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，并基于谨慎性原则拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。主要情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备原因

根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》等有关规定的要求，为真实反映公司截至2021年12月31日的资产价值和财务状况，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备、长期应收款坏账准备、商誉减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、长期股权投资减值准备）进行全面清查和资产减值测试后，计提2021年度各项资产减值准备共计16,606,263.25元。

资产减值准备变动情况如下表（单位：元）：

■

注：长期股权投资减值损失为：因疫情影响导致LipoMedics,Inc研发进展缓慢，经营情况持续下行，基于谨慎性原则，本期对LipoMedics,Inc的长期股权投资账面余额计提1,171.00万元减值准备。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)应收款项坏账准备

1.按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

■

2.按组合计量预期信用损失的应收款项

(1)具体组合及计量预期信用损失的方法

■

(2)应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

■

(二)商誉减值准备

根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》等相关要求，公司分别对全资子公司海南博大药业有限公司、江西滕王阁药业有限公司、控股子公司广东暨大基因药物工程研究中心有限公司及湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（桂阳佰骏泰康医院有限公司）的商誉进行了减值测试，经测试，公司的商誉未发生减值迹象，无需计提减值准备。

(三)存货跌价准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2021年度计提存货跌价准备28.80万元，本期转回5.40万元，采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计16,606,263.25元，将减少公司2021年度利润总额16,606,263.25元。

四、本次计提资产减值准备的审议程序

公司于2022年4月27日召开第五届董事会第五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案》；并于同日召开第五届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案》。

五、审计委员会计提2021年度减值准备的意见

公司审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，是基于谨慎性原则做出的，依据充分。计提减值准备及核销资产后，公司2021年度财务报表能公允地反映截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提减值准备及核销资产并提交董事会审议。

六、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：本次计提2021年度资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，2021年度财务报表能更加公允地反映截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值和2021年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

七、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，能客观公允反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及2021年度的经营成果，且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司计提2021年度资产减值准备。

八、监事会关于计提资产减值准备的意见

经审议，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2021年度资产减值准备。

九、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、审计委员会审议意见。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-052

湖南方盛制药股份有限公司

关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）对外投资事项、资产处置遵循按审批权限逐级上报审批的原则进行，依据具体的类型、金额按审批权限上报公司总经理、董事长、董事会及股东大会进行审核。现将公司2021年经公司各有权机构审批的对外投资事项、资产处置执行公告如下（单位：人民币万元）：

一、 2021年经审批的对外投资（新设、增资、受让）事项

1、股权类投资事项

■

注：

1、序号3为公司控股子公司湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司设立全资子公司；

2、序号6为公司控股子公司云南芙雅生物科技有限公司设立全资子公司；

3、序号7工商变更登记暂未完成；

4、序号8为公司全资子公司湖南方盛堂制药有限公司设立控股子公司；

5、序号9为公司全资子公司珠海方盛康元投资有限公司参与设立合伙企业；

6、除序号3、6、8、9外，其他对外投资交易后均为公司直接持股。

2、公司及子公司对外的非股权类投资事项

■

3、公司与子公司之间的非股权类投资事项

■

二、 2021年经审批的资产处置事项

1、股权类资产处置事项

■

2、非股权类资产处置事项

■

3、公司与子公司或子公司之间的非股权类交易

■

三、 已审批未实施或实施过程中出现变化的事项

2021年6月18日，经公司董事长审批同意，公司子公司湖南方盛锐新药业有限公司将持有的湖南方盛锐新医药有限公司95%的股权（股权占比95%，其中实缴0万元）转让至自然人李安先生，根据《股权转让协议》约定：“如李安未在协议签订之日后6个月内完成实缴义务或双方协商一致的情况下协议终止”，因受让方未在规定期限内完成实缴出资，该项交易终止。截至本公告披露日，湖南方盛锐新医药有限公司95%的股份转回湖南方盛锐新药业有限公司的工商登记手续已办理完成。

2021年12月28日，经公司董事长审批同意与北京美康志达医疗科技有限公司合资成立一家药业公司，注册资本为1,350万元，公司拟认缴出资810万元，持有60%的股权。因目前双方对成立该公司后主要推广销售的药品暂未确定，暂未完成工商设立登记。

四、 参股合伙企业对外投资情况

■

五、 后续工作计划

1、公司将严格按照《公司对外投资管理办法》、《公司分公司、子公司管理制度》相关管理要求，对投后项目进行持续跟踪管理。如公司对外投资项目出现重大变化，将及时向公司董事会汇报，并履行相应的信息披露义务。

2、后续对外投资、资产处置事项，公司将继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序并进行相应的信息披露。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司

董事会

2022年4月29日